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加拿大华裔顾问设投资移民陷阱 骗取同胞600万美元

作者:丹厦房产行销策划有限公司

中国小康网11月20日讯 老马 在温哥华富裕华人移民紧密相连的世界里,黄世惠(Paul Se Hui Oei)脱颖而出,他与加拿大一些最有影响力的政治人物关系密切,并且很会拉关系,因此吸引了大批渴望获得他的帮助、得到在加拿大合法居留资格的中国客户。

黄世惠在温哥华一间兰博基尼销售店为他的妻子黎惠(Loretta Lai)拍照

黄世惠在温哥华一间兰博基尼销售店为他的妻子黎惠(Loretta Lai)拍照

纽约时报报道,但在幕后,加拿大当局称,身为杰出移民顾问和慈善家的黄世惠经营着一个精心谋划的诈骗计划,从包括很多中国公民在内的投资者那里骗取了近600万美元,他们相信这些投资可以帮他们拿到加拿大的永久居留权。官方称,黄世惠却把这些钱用来购买豪车、赞助选美比赛,捐给不列颠哥伦比亚自由党(British Columbia Liberal Party)。

“他满嘴谎话,”今年早些时候在不列颠哥伦比亚证券委员会(British Columbia Securities Commission)听证小组就黄世惠一案作证的中国移民陈伟(Chen Wei,音)说道。听证会笔录显示,陈伟一家给黄世惠的项目投资了100万加元(约合500万人民币)。

专家说,这个案例是加拿大移民项目问题模式的一部分,和美国一样,该国的移民项目也为外国投资者专门保留了部分令人垂涎的居留许可。一些人还说,它突显出加拿大司法系统一个令人不安的缺陷,这种缺陷往往使白领罪犯分子只会受到轻微处罚。

黄世惠否认了指控,但尽管他被发现进行了诈骗,也只会受到经济处罚,而不会坐牢。

“加拿大不把金融犯罪当一回事,”律师克里斯汀·杜海姆(Christine Duhaime)说,她在温哥华专门从事打击恐怖主义融资和洗钱的法律。

专家称,起诉黄世惠的这起案件,符合败坏加拿大移民项目名声的不法行为的模式。2014年,加拿大政府在发现一个联邦移民投资项目几乎没带来经济效益并且经常遭滥用后,取消了这个深受中国富豪欢迎的项目。但加拿大各省和地区有自己的投资签证项目。批评人士称,这些项目很多都充斥着滥用和诈骗。

4月,三名加拿大华裔移民顾问在承认帮助超过1600人——很多来自中国——通过欺骗的方式获得加拿大永久居留权和公民身份后,被监禁18个月。

8月,萨斯喀彻温省议员比尔·博伊德(Bill Boyd)在被发现违反了利益冲突法后辞职。他在北京的一个研讨会上告诉中国投资者,他们可以通过投资他领导的一家公司获得加拿大的永久居留权。该研讨会的广告上出现了官方的萨斯喀彻温政府标志,还谎称博伊德是该省的经济部长。

前加拿大律师协会(Canadian Bar Association)负责公民资格和移民部门的全国负责人理查德·库兰德(Richard Kurland)说,加拿大政府监管不力,加上偏向于为调查暴力犯罪和恐怖主义而不是白领犯罪的执法部门提供资金,增加了监管移民项目的难度。“白领犯罪得到容忍是因为它不是头等大事,”他说。

2016年,美国国务院的一份报告把加拿大列为主要洗钱国家。去年,为打击洗钱制定标准的全球性机构金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)经过调查发现,加拿大执法机构追查复杂案件所需的“资源和专业知识普遍不足”,并且“刑事处罚惩戒作用不足”。

在一封电子邮件中,加拿大财政部称,议会的一个委员会将对调查金融行动特别工作组担心的问题进行调查。

不列颠哥伦比亚证券委员会说,自1995年成立以来,委员会只收到了不到5%的估定罚款。该委员会称,在总计3740万美元的未支付罚款中,只有大约7.8万美元可能可以收到。

与此同时,自称被黄世惠骗了的人眼看着自己的生活乱成一团。身居温哥华的中国移民杨宝玺(音)说,在投资黄世惠的项目损失130万美元后,他妻子两次试图自杀。


 

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